Naar hoofdinhoud

Undergroundbanking (2025)

Underground banking is een training die één dag duurt. De training begint met een plenaire sessie voor de hele groep. Daarna volgen drie workshoprondes.

In de training leer je hoe underground banking werkt. Daarnaast kom je meer te weten over de verschijningsvormen. Je oefent hoe je deze herkent en je leert aankooppingspunten voor de politie-en opsporingspraktijk.

  • Opleidingsvorm: (nog) niet bekend
  • Uitstroomniveau: n.v.t.
  • Duur van de opleiding: 1 dag
  • Waardedocument: bewijs van deelname
  • Locatie:

    Geen locatie bekend

Praktische informatie

Toelatingseisen

Er zijn geen bijzondere toelatingsvoorwaarden om deel te nemen aan de opleiding.

Inschrijven

Werk je bij de politie en wil je deze opleiding volgen? Na overleg met jouw leidinggevende kun je je inschrijven via Youforce Opleidingsmanagement. Is er geen startdatum die jou uitkomt? Plaats jezelf dan op de wachtlijst in Youforce Opleidingsmanagement. Je ontvangt een e-mail wanneer er nieuwe startdata zijn.

Studie-uren

Studie-uren

Politieacademie 8 uur
Totaal 8 uur

Dagdeel

dagonderwijs

Opleidingscode

9302732.003

OER

Dit is de studiegids van deze opleiding (ST-OER). De studiegids is onderdeel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Politieacademie.

Prijs

316 inclusief btw

Inhoud

Voor wie is deze opleiding

De opleiding is voor politiemedewerkers die (nog) niet zo ervaren zijn met onderzoeken naar underground banking. Dit zijn startende tactisch of financieel rechercheurs. Maar ook leidinggevenden zoals tactisch coördinatoren en teamleiders en intelligence-medewerkers.

Dit leer je tijdens de opleiding

De training Underground banking bestaat uit twee sessies met een groep en drie workshoprondes.

De workshops

  1. Wat is ondergronds bankieren? 
    In deze workshop leer je wat ondergronds bankieren is. Je krijgt uitleg over de verschillende vormen en hoe deze te herkennen zijn. Ook gaan we in op de plek van ondergronds bankieren in het criminele proces. Je gaat zelf aan de slag met een praktijkvoorbeeld. Hier neem je de rol van ondergrondse bankier aan. Je toetst jouw methodes aan de waarheid. Deze workshop zorgt voor meer grip op ondergronds bankieren. Ook kun je de kenmerken beter herkennen.
  2. Jurisprudentie 
    Underground banking komt veel voor. Dat is op deze dag erg duidelijk. Maar van welke wetsartikelen moet je gebruik maken? En hoe ga je na of het onderzoek wat is gedaan en het dossier genoeg is voor een veroordeling door de strafrechter? Deze interactieve workshop van het Anti Money Laundering Centre geeft antwoord op deze vragen.
  3. Aan de slag 
    Deze workshop is in twee delen verdeeld. In het eerste deel krijg je een paar zaken die zijn uitgevoerd door de Landelijke Eenheid. In het tweede deel ga je dieper in op de onderdelen waarop je moet letten. Dit is wanneer je een geldbedrag aantreft en de grootte van de geldstromen. 
De opzet van de opleiding

De training is op de Politieacademie. Je hoeft je niet voor te bereiden via de digitale leeromgeving. Na afloop delen we de inhoud van de training. Je ontvangt ook extra leermiddelen voor zelfstudie.

Toetsing en examinering

In de opleiding heb je geen toets of examen.

Zo ga je studeren

Voor deze opleiding gelden geen speciale eisen voor de leerwerkplek.

Evaluatie van de opleiding

De Politieacademie beoordeelt na elke opleiding het onderwijs. Zo weet je dat je een kwalitatieve opleiding volgt die actueel is. Een opleiding die is aangepast aan de wensen van de studenten die voor jou de opleiding hebben gevolgd.  

Na de opleiding

Resultaat

Na de opleiding weet je wat underground banking is. Je kunt ondergronds bankieren herkennen. Ook weet je de verschillende mogelijkheden om door te rechercheren.

Niet gevonden wat je zocht?

Deze website van de Politieacademie gebruikt cookies om de website goed te laten werken. En om het gebruik van de website te analyseren. Dit doen we volledig anoniem. Je gaat hiermee akkoord als je op ‘accepteren’ klikt. Klik je op ‘weigeren’? Dan plaatst de website deze cookies niet.

 

Meer informatie over het gebruik van cookies op politieacademie.nl lees je in onze cookieverklaring.