Undergroundbanking (2024)

De opleiding is voor politiemedewerkers die (nog) niet zo ervaren zijn met onderzoeken naar underground banking. Dit zijn startende tactisch of financieel rechercheurs. Maar ook leidinggevenden zoals tactisch coördinatoren en teamleiders en intelligence-medewerkers.

De training Underground banking bestaat uit twee sessies met een groep en drie workshoprondes.

De workshops

1. Wat is ondergronds bankieren? 
   In deze workshop leer je wat ondergronds bankieren is. Je krijgt uitleg over de verschillende vormen en hoe deze te herkennen zijn. Ook gaan we in op de plek van ondergronds bankieren in het criminele proces. Je gaat zelf aan de slag met een praktijkvoorbeeld. Hier neem je de rol van ondergrondse bankier aan. Je toetst jouw methodes aan de waarheid. Deze workshop zorgt voor meer grip op ondergronds bankieren. Ook kun je de kenmerken beter herkennen.
2. Jurisprudentie 
   Underground banking komt veel voor. Dat is op deze dag erg duidelijk. Maar van welke wetsartikelen moet je gebruik maken? En hoe ga je na of het onderzoek wat is gedaan en het dossier genoeg is voor een veroordeling door de strafrechter? Deze interactieve workshop van het Anti Money Laundering Centre geeft antwoord op deze vragen.
3. Aan de slag 
   Deze workshop is in twee delen verdeeld. In het eerste deel krijg je een paar zaken die zijn uitgevoerd door de Landelijke Eenheid. In het tweede deel ga je dieper in op de onderdelen waarop je moet letten. Dit is wanneer je een geldbedrag aantreft en de grootte van de geldstromen. 

De training is op de Politieacademie. Je hoeft je niet voor te bereiden via de digitale leeromgeving. Na afloop delen we de inhoud van de training. Je ontvangt ook extra leermiddelen voor zelfstudie.

In de opleiding heb je geen toets of examen.

Voor deze opleiding gelden geen speciale eisen voor de leerwerkplek.

Evaluatie van de opleiding

De Politieacademie beoordeelt na elke opleiding het onderwijs. Zo weet je dat je een kwalitatieve opleiding volgt die actueel is. Een opleiding die is aangepast aan de wensen van de studenten die voor jou de opleiding hebben gevolgd.