Naar hoofdinhoud

Meewerken aan een Financieel Rechercheonderzoek (2025)

Financieel rechercheren is belangrijk in opsporingsonderzoeken. Je leert in de opleiding de onderwerpen:

  • afpakken van (crimineel) vermogen;
  • witwassen;
  • fraude;
  • rechercheren in administraties;
  • ondernemingsvormen.

Je verzamelt bewijs van strafbare feiten. Dit doe je met onderzoek naar goederen en geldstromen. Je bepaalt hiermee de afpakinterventiestrategie. Dit is een plan voor actie.

  • Opleidingsvorm: (nog) niet bekend
  • Uitstroomniveau: niveau 4
  • Duur van de opleiding: 7 maanden
  • Waardedocument: certificaat
  • Locatie:

    Geen locatie bekend

Praktische informatie

Toelatingseisen

Je wordt tot de opleiding toegelaten wanneer je:

  • een diploma Allround Politiemedewerker op mbo 4-niveau hebt;
  • een diploma Allround Politiemedewerker op mbo 3-niveau hebt in combinatie met een regulier mbo-diploma;
  • een certificaat Kerntaak Opsporing (KO) hebt;
  • een diploma Wachtmeester hebt wanneer je werkt bij de Koninklijke Marechaussee (KMAR);
  • een regulier hbo-diploma hebt. 

Wanneer je niet aan de instroomeisen voldoet, kun je wel tot de opleiding worden toegelaten. Dit doe je met een motivatiebrief.

Je voldoet aan de voorwaarden wanneer je werkervaring in de opsporing hebt en minimaal vier jaar werkt bij een rechercheafdeling. Daarnaast heb je ervaring met het uitvoeren van financiële onderzoeken.

De teamchef stuurt jouw motivatiebrief naar de Politieacademie. Je hebt een positief advies en de teamchef geeft jou toestemming. Je voegt ook jouw curriculum vitae (cv) toe. Je stuurt de documenten via e-mail en voegt de opleidingsnaam en -nummer toe.

Inschrijven

Werk je bij de politie en wil je deze opleiding volgen? Na overleg met jouw leidinggevende kun je je inschrijven via Youforce Opleidingsmanagement. Is er geen startdatum die jou uitkomt? Plaats jezelf dan op de wachtlijst in Youforce Opleidingsmanagement. Je ontvangt een e-mail wanneer er nieuwe startdata zijn.

Studie-uren

Studie-uren

Politieacademie 176 uur
Eenheid 64 uur
Zelfstudie 197 uur
Examen of toets 11 uur
Totaal 448 uur

Dagdeel

dagonderwijs

Opleidingscode

4300058.005

OER

Dit is de studiegids van deze opleiding (ST-OER). De studiegids is onderdeel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Politieacademie.

Prijs

3.555 inclusief btw

Inhoud

Voor wie is deze opleiding

Deze opleiding is voor (financieel) rechercheurs en taakaccenthouders financieel rechercheren. Ook is de opleiding voor andere opsporingsambtenaren die meer willen weten over financieel rechercheren.

Dit leer je tijdens de opleiding

In de les leggen de docenten de theorie uit. Ze laten met voorbeelden zien hoe het werkt in de praktijk. Je volgt verschillende onderdelen tijdens de lesblokken:

Lesblok 1: Strafrechtelijke vraagstukken

Je leert hoe het proces van opsporing en vervolging eruit ziet. Ook leer je welke rol financieel rechercheren hierin heeft. Je leert de onderwerpen; pro- en reactief rechercheren, de opbouw van strafbare feiten en het rechterlijk beslissingsmodel.

Lesblok 2: Strafrechtelijk afpakken

Tijdens de lessen ‘afpakken’ leer de strafrechtelijke afpakmogelijkheden en de beslagtitels. Je leert de onderwerpen; de ontnemings- en schadevergoedingsmaatregel, verbeurdverklaring, beslaglegging en vermogensrecherche (eigendomsonderzoek).

Lesblok 3: Witwassen

Je leert wat witwassen is, hoe je het herkent en welke varianten er zijn. Je leert werken met de bewijsconstructie van het 6-stappenplan. Daarnaast leer je wat witwasindicatoren zijn. Ook leer je welke functie indicatoren doen bij het versterken van een witwasvermoeden.

Lesblok 4: Fraude

Je leert hoe je kwetsbaarheden onderzoekt binnen ondernemingsvormen. Ook leer je hoe je onderzoek doet naar de administratieve organisatie en maatregelen van interne beheersing (AO/IB). Je gaat vooral aan de slag met de opsporing van veelvoorkomende fraude delicten. Ook vervolg je rechtspersonen, feitelijk leiding- en opdrachtgevers, conform art 51 Sr.

Lesblok 5: Rechercheren in administraties

Tijdens de RIA leer je hoe het boekhoudsysteem werkt. Ook leer je hoe financiële feiten gebruikt in de boekhouding. Je ontdekt hiermee fraudesignalen in administraties.

De opzet van de opleiding

Je hebt zowel in de klas als online les. Je hebt in totaal 23 lesdagen. Je hebt om de week twee lesdagen achter elkaar.

Daarnaast bestaat de opleiding voor een groot deel uit zelfstudie. Je kunt ervan uitgaan dat één lesdag gelijk staat aan één dag zelfstudie. Voor de eerste lesdag moet je rekening houden met een zelfstudie van vijftien uur. De gehele opleiding duurt ongeveer zeven maanden.

De opleiding bestaat uit vijf lesblokken en volg je achter elkaar:

  • strafrechtelijke vraagstukken (twee lesdagen);
  • strafrechtelijke afpakmogelijkheden (zes lesdagen);
  • witwassen (drie lesdagen);
  • fraude (drie lesdagen);
  • lesdag externe partners (één of twee lesdagen);
  • rechercheren in administraties (zeven lesdagen).

De online lessen volg je via Microsoft Teams. Het is handig als je onderstaande onderdelen hebt voor het volgen van de opleiding:

  • een goed werkende laptop met video- en   microfoonfunctie. Je werkt ook buiten Citrix en VPN met deze laptop. (Een laptop van de politie doet het niet altijd goed door beveiligingsmaatregelen);
  • een goede internetverbinding; 
  • een ruimte waar je de lessen rustig volgt; 
  • we raden een eenvoudige headset of oortje met microfoonfunctie aan.

Je ontvangt ongeveer drie weken voor de eerste lesdag een werkinstructie op itslearning over het gebruik van Microsoft Teams.

Studiebegeleiding en ondersteuning

Het is nodig om contact op te zoeken met een financieel rechercheur of specialist uit de praktijk. Hij/zij is jouw coach tijdens de opleiding. Je praat over de juridische onderwerpen en hoe je deze in de praktijk gebruikt. Je haalt en bestudeert verschillende producten uit de praktijk.

Dit is bijvoorbeeld:

  • een ontnemingsrapportage (transactieberekening);
  • een proces-verbaal van aanvraag conservatoir beslag.
Toetsing en examinering

Je maakt vier examens. Je kunt een voldoende of onvoldoende halen. Wanneer je een onvoldoende hebt, krijg je de kans om het examen opnieuw te doen. Je hebt in totaal twee kansen om het examen te maken.

De examens hebben open en gesloten vragen. Je maakt het examen schriftelijk of via een computer. Binnen vier (werk)weken ontvang je jouw resultaat.

De examens bestaan uit de onderdelen:

Strafrechtelijke afpakmogelijkheden

Je krijgt juridische vragen over de inzet van strafrechtelijke afpakmogelijkheden. Ook krijg je vragen over het berekenen van wederrechtelijk verkregen voordeel. Examenduur: 180 minuten.

Witwassen

Je stelt witwasgedragingen en variante vast uit praktijkvoorbeelden. Je herkent de kwalificatie-uitsluitingsgrond en je gebruikt de bewijsconstructie: ‘6-stappenplan’. Examenduur: 120 minuten.

Fraude

Je krijgt veelvoorkomende fraudevormen met praktijkvoorbeelden. Ook beoordeel je kwetsbaarheden in organisatievormen. Daarnaast beoordeel je de wijze van vervolging in het kader van artt. 47, 48, 51 Sr. Examenduur: 180 minuten. 

Rechercheren in administratie

Je verwerkt financiële feiten in een boekhouding volgens het boekhoudsysteem. Examenduur: 240 minuten. 

Vrijstellingen

Je kunt een vrijstelling ontvangen voor examens wanneer je een specifieke opleiding hebt behaald. Dit geldt voor de onderdelen:

  • strafrechtelijke afpakmogelijkheden;
  • rechercheren in administratie (RIA).

Voor Strafrechtelijke afpakmogelijkheden gaat het om een voldoende voor één van de twee opleidingen van de Politieacademie:

  • Strafrechtelijk afpakken (STRAFP);
  • Training Ontneming Wederrechtelijk verkregen voordeel (TOWVV).

Het examenresultaat mag niet ouder zijn dan vijf jaar.

Voor RIA wanneer je in het bezit bent van een diploma:

  • accountancy;
  • hbo bedrijfseconomie;
  • SPD onderdeel bedrijfsadministratie.

Je kunt een vrijstelling aanvragen met een formulier volgens de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Je hoeft niet meer naar de les te komen wanneer je een vrijstelling hebt. Je geeft dit aan bij de docent.  

Zo ga je studeren

Jouw werkplek moet ervoor zorgen dat je deze opleiding kunt volgen. Wij verwachten dat je zelf tijd voor de zelfstudiemomenten regelt in jouw rooster.

Evaluatie van de opleiding

De Politieacademie beoordeelt na elke opleiding het onderwijs. Direct na de opleiding vragen we hoe je de opleiding hebt ervaren. 

Na de opleiding

Resultaat

Na de opleiding ken je de mogelijkheden van het financieel rechercheren. Jij weet hoe bewijs verzamelt van strafbare feiten met financieel rechercheren. Dit gebruik je bij onderzoeken naar witwassen, fraude of rechtspersonen.

Niet gevonden wat je zocht?

Deze website van de Politieacademie gebruikt cookies om de website goed te laten werken. En om het gebruik van de website te analyseren. Dit doen we volledig anoniem. Je gaat hiermee akkoord als je op ‘accepteren’ klikt. Klik je op ‘weigeren’? Dan plaatst de website deze cookies niet.

 

Meer informatie over het gebruik van cookies op politieacademie.nl lees je in onze cookieverklaring.