Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Undergroundbanking

Algemeen

Deze onderwijsdag maakt je bewust van het fenomeen Undergroundbanking. Je leert vanuit een opsporingsonderzoek ondergronds bankieren te herkennen, te signaleren en wat de mogelijkheden zijn om hierop door te rechercheren. 

Ben je bezig met een onderzoek naar georganiseerde mensen- of drugshandel, of een ander onderzoek naar zware georganiseerde criminaliteit? Je weet dat hier veel geld in omgaat. Vaak wordt er ten onrechte gedacht dat alleen de financiële recherche hiermee aan de slag gaat. Wist je dat je juist met je tactische team ook belangrijke geldstromen kunt opsporen en daarmee vervolgens de bijbehorende criminele organisatie kunt verstoren? Criminelen maken gebruik van bankiers bij het verplaatsen van hun geld. Heb je je wel eens afgevraagd hoe deze criminele organisaties hun verdiende geld vanuit het buitenland in Nederland (of juist andersom: van ons land naar het buitenland) krijgen? Ondergrondse bankiers fungeren vaak als sleutelfiguren voor deze criminelen.

Wil je meer zicht op en inzicht in ondergronds bankieren krijgen? Wil jij niet alleen de crimineel, maar juist ook de facilitators in beeld krijgen? Je leert over de verschillende verschijningsvormen van ondergronds bankieren. Je leert welke etnische groepen actief zijn op welke continenten, hoe zij te werk gaan en waar jij op dient te letten zodat je ondergronds bankieren kunt herkennen. Aan de hand van actuele jurisprudentie, recente wetenschappelijke inzichten en eerder uitgevoerde operationele onderzoeken uit de praktijk word je op een interactieve wijze bewust gemaakt van de mogelijkheden om verder onderzoek te doen naar deze geldstromen en de bankiers.

De onderwijsdag Undergroundbanking is samengesteld door en met collega’s vanuit de praktijk die ruimschoots kennis van en ervaring hebben met onderzoeken naar ondergronds bankieren.

Voor wie

Collega’s met weinig ervaring binnen onderzoeken naar ondergrondsbankieren, zoals startende tactisch of financieel rechercheurs, leidinggevenden zoals tactisch coördinatoren en teamleiders en Intelligence-medewerkers.

Opbouw

De Onderwijsdag Undergroundbanking bestaat uit 2 plenaire sessies en 3 workshoprondes.
De workshops:
1. Wat is ondergronds bankieren?
In deze workshop gaan we in op het fenomeen ondergronds bankieren. Je krijgt uitleg over de verschillende vormen en hoe deze te herkennen zijn. Ook gaan we in op de plek van ondergronds bankieren in het criminele proces. Je gaat zelf aan de slag met een casus waarbij je de rol van ondergrondse bankier aanneemt en jouw methodes toetst aan de realiteit. Deze workshop zorgt voor meer grip op het fenomeen en betere herkenning van de kenmerken.

2. Jurisprudentie.
Underground banking is nog altijd een zeer actueel verschijnsel, dat wordt deze dag wel duidelijk.
Maar als het gaat om het relevante werkkader voor de dagelijkse praktijk, van welke wetsartikelen dien je gebruik te maken? En hoe stel je vast of het verrichte onderzoek en opgebouwde dossier wel volstaat voor een veroordeling door de strafrechter? Deze interactieve workshop van het Anti Money Laundering Centre geeft een antwoord op deze en andere vragen.

3. Aan de slag.
Deze workshop is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel belicht enkele flitszaken die zijn uitgevoerd door de Landelijke Eenheid. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op wat te doen bij het aantreffen van een geldbedrag, de grootte van de geldstromen en de signalen waarop je dient te letten.

Resultaat

  • Je bent je bewust van het fenomeen Undergroundbanking.
  • Je bent in staat om (signalen van) ondergronds bankieren te herkennen.
  • Je kent verschillende mogelijkheden om door te rechercheren.

Praktische informatie

Code: 9302732.003
Type: Training
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 8 sbu
Instituut: 8 sbu

Duur: < 1 week
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Totaalprijs: € 316,00

Overige informatie

De Onderwijsdag vindt plaats op de Concernlocatie van de Politieacademie te Apeldoorn.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Startdatum: 05-03-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: 60
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
vr 05-03

Code: S001
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 03-09-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: 60
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
vr 03-09

Code: S002
Opleidingsdata sluiten

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding individueel aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.