Undergroundbanking (2024)

Algemeen

Undergroundbanking

Voor wie

Collega’s met weinig ervaring binnen onderzoeken naar ondergrondsbankieren, zoals startende tactisch of financieel rechercheurs, leidinggevenden zoals tactisch coördinatoren en teamleiders en Intelligence-medewerkers.

Opbouw

De Onderwijsdag Undergroundbanking bestaat uit 2 plenaire sessies en 3 workshoprondes.
De workshops:
1. Wat is ondergronds bankieren?
In deze workshop gaan we in op het fenomeen ondergronds bankieren. Je krijgt uitleg over de verschillende vormen en hoe deze te herkennen zijn. Ook gaan we in op de plek van ondergronds bankieren in het criminele proces. Je gaat zelf aan de slag met een casus waarbij je de rol van ondergrondse bankier aanneemt en jouw methodes toetst aan de realiteit. Deze workshop zorgt voor meer grip op het fenomeen en betere herkenning van de kenmerken.

2. Jurisprudentie.
Underground banking is nog altijd een zeer actueel verschijnsel, dat wordt deze dag wel duidelijk.
Maar als het gaat om het relevante werkkader voor de dagelijkse praktijk, van welke wetsartikelen dien je gebruik te maken? En hoe stel je vast of het verrichte onderzoek en opgebouwde dossier wel volstaat voor een veroordeling door de strafrechter? Deze interactieve workshop van het Anti Money Laundering Centre geeft een antwoord op deze en andere vragen.

3. Aan de slag.
Deze workshop is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel belicht enkele flitszaken die zijn uitgevoerd door de Landelijke Eenheid. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op wat te doen bij het aantreffen van een geldbedrag, de grootte van de geldstromen en de signalen waarop je dient te letten.

Resultaat

• Je bent je bewust van het fenomeen Undergroundbanking.
• Je bent in staat om (signalen van) ondergronds bankieren te herkennen.
• Je kent verschillende mogelijkheden om door te rechercheren.

Praktische informatie

Code: 9302732.003
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 8 sbu
Instituut: 8 sbu

Duur:
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Totaalprijs: € 316,00

Overige informatie

De Onderwijsdag vindt plaats op de Concernlocatie van de Politieacademie te Apeldoorn.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding individueel aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende.