Meewerken aan een Financieel Rechercheonderzoek (2024)

Algemeen

Meewerken aan een Financieel Rechercheonderzoek

Voor wie

Rechercheurs, taakaccenthouders financieel rechercheren en andere opsporingsambtenaren die zich willen bekwamen in de thema’s van het financieel rechercheren.

Opbouw

De MFR bestaat uit vijf lesblokken en behelst 22 contactdagen (klassikaal en digitaal les). De gehele leergang duurt ongeveer 7 maanden. De onderwerpen van de MFR zijn onderverdeeld in een aantal lesblokken. Deze lesblokken vinden opeenvolgend plaats.
1. Strafrechtelijke vraagstukken (2 lesdagen)
2. Strafrechtelijk afpakken (6 lesdagen)
3. Witwassen (3 lesdagen)
4. Fraude (3 lesdagen)
* lesdag externe partners (1 lesdag)
5. Rechercheren in administraties (7 lesdagen)

Online en klassikaal les.
Deze training wordt hybride aangeboden. Lesdagen worden klassikaal aangeboden op de Politieacademie in Apeldoorn als ook online. Voor de online lessen wordt gebruik gemaakt van het programma Microsoft Teams. 

Resultaat

Met deze opleiding krijg je kennis en nieuwe inzichten over de  ruime toepassingsmogelijkheden van het financieel rechercheren in de breedste zin des woords. Je leert hoe je succesvol kan afpakken en invulling kan geven aan de afpakinterventiestrategie. Of het nu gaat om witwassen, fraude of malafide rechtspersonen, jij weet in de basis hoe je richting kan geven aan dergelijke opsporingsonderzoeken en te komen tot een succesvolle en doelmatige interventie. Daarmee weet jij recht te doen aan credo dat misdaad niet mag lonen.

Praktische informatie

Code: 4300058.005
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 448 sbu
Instituut: 176 sbu
Korps: 64 sbu
Zelfstudie: 197 sbu
Proeve: 11 sbu

Duur:
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 2.945,00

Toelichting studielast

Houd per lesblok gemiddeld rekening met:

1. Strafrechtelijke vraagstukken: 15 uur
2. Strafrechtelijk afpakken: 53 uur
3. Witwassen: 24 uur
4. Fraude: 38 uur
5. Rechercheren in administraties: 59 uur

Houd voorafgaand aan de eerste lesdag rekening houden met een zelfstudie van 15 uur.
Daarnaast is er 8 uur zelfstudie over het onderwerp “externe partners”. De inhoud wordt tijdens de opleiding kenbaar gemaakt.

Overige informatie

Voorafgaand aan de opleiding benader je zelfstandig een financieel rechercheur/specialist uit de praktijk, die als coach gaat fungeren gedurende de opleiding. Met deze coach kun je ‘sparren’ over de juridische onderwerpen en de praktische toepassing daarvan. Daarnaast dien je verschillende producten uit de praktijk te halen en te bestuderen. Je kunt hierbij denken aan:
- Ontnemingsrapportage (transactieberekening)
- Proces-verbaal van aanvraag conservatoir beslag
Een financieel rechercheur/specialist kan je hierbij ondersteunen.

Randvoorwaarden

Voor het deelnemen aan de online lessen is het noodzakelijk dat je beschikt over:

• Een geschikte werkruimte van waaruit je de les in rust kunt volgen
• Een goed werkende PC/ laptop met video- en microfoonfunctie
• Goede internetverbinding
• Een eenvoudige headset of oortje met microfoonfunctie wordt aangeraden.

Een werkinstructie over het gebruik van Microsoft Teams wordt ongeveer drie weken voor aanvang van de opleiding beschikbaar gesteld via It's Learning.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van:

• Diploma Allround Politiemedewerker (niveau 4); of

• Diploma Allround Politiemedewerker (niveau 3) in combinatie met een regulier mbo-diploma of Certificaat Kerntaak Opsporing (KO); of

• Diploma wachtmeester indien werkzaam bij de KMar; of

• Diploma hbo

Voldoe je niet aan bovenstaande instroomeisen, dan kun je door middel van een schriftelijk gemotiveerd verzoek en onder voorwaarden tot de opleiding worden toegelaten. Deze voorwaarden zijn:

• Je hebt ruime werkervaring in de opsporing en bent minimaal vier jaar werkzaam bij een rechercheafdeling.

• Daarnaast heb je nodige ervaring met het uitvoeren van 'financiële' onderzoeken en het strafrechtelijk afpakken.
  
  Het schriftelijk verzoek wordt met toestemming en positief advies door de teamchef ingediend bij de Politieacademie en gaat vergezeld met jouw Curriculum Vitae. Deze documenten verstuur je per mail naar het Studenten Informatie Punt (STIP) onder vermelding van opleidingsnaam en opleidingsnummer.

Vrijstellingen

Je ontvangt een vrijstelling voor examens wanneer je een specifieke opleiding hebt behaald. Dit geldt voor de onderdelen:
- Strafrechtelijke afpakmogelijkheden;
- Rechercheren in administratie (RIA).

Strafrechtelijke afpakmogelijkheden
- bewijs van deelname Strafrechtelijk afpakken (STRAFP); of
- bewijs van deelname Training Ontneming Wederrechtelijk verkregen voordeel (TOWVV).
Het examenresultaat mag niet ouder zijn dan vijf jaar.

Rechercheren in administratie (RIA)
- diploma Accountancy; of
- diploma hbo Bedrijfseconomie; of
- diploma SPD onderdeel bedrijfsadministratie.

Een vrijstelling vraag je aan met een formulier volgens de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Heb je een vrijstelling gekregen, dan word je niet meer verwacht in de les. Je maakt jouw afwezigheid voor het lesblok kenbaar bij de desbetreffende docent.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.